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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司監事會於2016年6月17日收到公司監事傅孝文先生、周楊梅女士書面辭職報告，其因工作原因，自願辭去公司監事職務。傅孝文先生辭去監事職務后不在公司任職，周楊梅女士辭去監事職務后仍在公司任職。

　　同日，公司監事會收到公司職工代表監事陳昌鳳女士、聶銘女士、陳紅女士書面辭職報告，其因工作原因，自願辭去公司職工代表監事職務。上述人員辭去職工代表監事職務后仍在公司任職。

　　根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，上述職工代表監事辭職導致職工代表監事人數少於監事會人數的三分之一，低於法定要求。為保證監事會正常運作，依據相關法律、法規和《公司章程》的規定，經公司職工代表大會民主選舉，決定由周楊梅女士出任公司第九屆監事會職工代表監事，任期與第九屆監事會任期相同。至此，本公司監事會成員分別為蔣興燦先生、韓翀先生、周楊梅女士（職工代表監事）。

　　公司監事會對上述人員任公司監事職務期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告

　　金科地產集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一六年六月十七日

　　附：簡歷

　　周楊梅女士：1970年11月出生，碩士，高級會計師。現任公司職工代表監事、財務管理部副總監。曾任太平洋人壽保險重慶永川支公司財務經理、重慶市渝永建設（集團）有限公司財務經理，歷任金科集團財務審計負責人、金科大酒店財務總監、金科集團產業發展部副總監、公司財務管理部副總監，2013年6月至2015年6月，任集團財務管理部經理。2009年8月至2016年6月，歷任公司監事、職工代表監事等職務；2015年7月起，任公司財務管理部副總監；2016年6月起，任公司職工代表監事。

　　周楊梅女士未持有本公司股票，與本公司控股股東不存在關聯關係。周楊梅女士最近五年不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關法律、法規的規定要求擔任公司監事的任職條件。